재고 코드 : 600120

바카라 예측 이사회 및 모든 이사는이 발표의 내용에 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락이 포함되어 있지 않다고 보장하며, 이들은 개인 및 공동 및 그 내용의 진위, 정확성 및 완전성에 대한 몇 가지 책임을 부여해야합니다.

Zhejiang Oriental Group Co.의 여섯 번째 이사회는 2015 년 4 월 1 일 오전 9시에 1808 년 회의 회의에서 열렸으며 9 명의 이사가 참석했습니다. 이사회가 관련 거래에 대해 심의를했을 때, 관련 이사는 기권했다.

회의, 바카라 예측 회장 인 Hu Chengjiang 씨의 후원하에 다음 제안을 검토하고 통과했습니다.

1,2014 연례 바카라 예측 이사회 업무 보고서

이 제안서에서 바카라 예측 할 바카라 예측 수는 9 표, 같은 방식으로 바카라 예측 될 9 표, 바카라 예측권 0 바카라 예측 및 0 기권을 포함합니다.

2,2014 연례 바카라 예측 회장 업무 보고서

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

iii,2014 연례 금융 최종 계정 보고서

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

IV,2014 연간 이익 분배 계획

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)이 감사 한 후, 2014 년 바카라 예측 총 이익은 903,280,594.97 위안이었고 순이익은 708,613,404.68이었다. , 모바카라 예측 축적 방법 인 "더 이상 철회 할 수 없습니다" 고정 잉여금 예비군은 등록 된 자본의 50%에 도달했으며 법정 잉여 예비는 더 이상 RMB 1,306,280,993.09의 연간 분산 이익을 추가하지 않을 것입니다. RMB 1,832,923,954.33입니다.

규제 정책에 따르면 바카라 예측 현재 개발 상태 및 자본 요구와 함께 바카라 예측 장기 개발 전략과 주주의 미래의 관점에서 2014 년의 바카라 예측 총체적인 자본을 기반으로 한 바카라 예측 총체적인 자본을 기반으로합니다 총 이익의 총 분포는 60,656,814.48 위안이며, 나머지 분배되지 않은 이익은 2015 년까지 1,772,267,139.85의 나머지 이익을 얻었습니다. 올해 자본 준비금은 자본으로 전환되지 않을 것입니다.

바카라 예측 감독위원회는이 제안을 검토했습니다. 이는 이익 유통 계획에 대한 독립적 인 의견을 표명했습니다. ORS.

이 이익 분배의 현금 배당금은 그해 상장 바카라 예측 주주들에게 귀속되는 순이익의 30%에 도달하지 않았기 때문에 이사회는 다음과 같이 특별한 설명을했습니다.

(i) 지난 3 년간 바카라 예측 이익 분배

올해 배당금의 금액을 포함하여, 지난 3 년간 현금 배당금으로 분배 된 바카라 예측 누적 이익은 RMB 368,995,621.42였으며, 지난 3 년 동안 실현 된 평균 분배 가능한 이익의 68.13%를 차지했습니다 지난 3 년 동안 실현 된 평균 연간 분배 가능한 이익의 30% 이상입니다. " 일상 운영 및 자본 투자의 재정적 요구를 보장하면서 회사는 중소형 투자자의 현금 수익을 고려하기 위해 노력합니다.

(ii) 바카라 예측 분산되지 않은 이익의 사용 및 설명

현재, 바카라 예측 주요 무역 및 순환 사업은 전환 및 업그레이드 단계에 있으며 회사는 재정 지원을 강화해야합니다. 대외 무역 부문의 경우, 회사는 산업 체인을 확장하고 전자 상거래를 결합하며 국내 무역 부문을 통해 주요 대외 무역 사업의 전환 및 업그레이드를 적극적으로 찾을 수있는 적절한 자원과 기회를 찾을 계획이며, 국내 무역 사업 모델의 전환 및 공급망으로의 전환을 가속화하고, 산업적 통합 및 기타 사업을 유지하고 있으며, 이는 미래의 조합 및 기타 사업을 유지합니다. 현재 운영 척도.

회사는 위의 부문의 건설에 분산되지 않은 이익의 일부를 투자 할 것이며, 바카라 예측 자산 부채 구조를 최적화하고 바카라 예측 재무 비용을 절약하고 바카라 예측 운영을 개선하며 바카라 예측 자산의 운영 효율성을 향상 시키며 바카라 예측 지속 가능한 개발을 실현하며 대다수의 투자자의 장기적인 이익을 실현하고 공동의 이익을 극대화 할 것입니다.

(iii) 바카라 예측는 온라인 상호 작용을 통한 상하이 증권 거래소의 현금 배당금에 따라 2014 년 이익 유통 투자자 브리핑을 개최 할 것입니다. "상하이 증권 뉴스 및 상하이 증권 거래소 웹 사이트에 게시.

V,Tianjian 회계 바카라 예측에 2014 연간 보수를 지불하는 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

Tianjian Accounting Firm과 협의 한 후, 업계 표준에 따라 Tianjian Accounting Firm의 2014 년 금융 감사 비용 135 만 위안을 지불하기로 결정했으며 바카라 예측는 여행 비용을 부담해야합니다.

Six,"바카라 예측 협회의 기사"개정에 대한 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

특정 정보는 "<회사 협회 (Company Artocles of Association), <주주 회의 규칙 및 기타 거버넌스 문서 및 기타 거버넌스 문서와 같은 거버넌스 문서를 개정하는 것에 대해서는 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

7,주주 회의 절차 규칙 수정에 바카라 예측 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

특정 정보는 "<회사 협회 (Company Artocles of Association), <주주 회의 규칙 및 기타 거버넌스 문서 및 기타 거버넌스 문서와 같은 거버넌스 문서를 개정하는 것에 대해서는 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

8,"이사회의 업무에 바카라 예측 규정"개정에 바카라 예측 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

특정 정보는 "<회사 협회 (Company Artocles of Association), <주주 회의 규칙 및 기타 거버넌스 문서 및 기타 거버넌스 문서와 같은 거버넌스 문서를 개정하는 것에 대해서는 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

9,"관련 당사자 거래 관리 시스템"개정에 바카라 예측 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

특정 정보는 "<회사 협회 (Company Artocles of Association), <주주 회의 규칙 및 기타 거버넌스 문서 및 기타 거버넌스 문서와 같은 거버넌스 문서를 개정하는 것에 대해서는 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

10,2014 바카라 예측 회장의 급여 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

2014 년 바카라 예측 운영 결과에 따르면, 바카라 예측 전직 회장 인 Gao Kang은 바카라 예측 "연간 급여 시스템에 대한 시험 조치"의 관련 조항에 따르면 285,000 만 시대의 연봉으로 2.15,300 만 기간을 공제했으며, 1.156 백만의 연봉으로 평가되었습니다 868,600 건의 전 회장에게 유안. 상기 공제 기간의 기간 상 및 미지급 부분은 재임 기간 동안 임기의 운영 결과에 따라 관련 시스템 및 결정에 따라 청산 및 반환 또는 공제됩니다.

11,2014 바카라 예측 임원 급여 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

2014 년 바카라 예측 운영 결과에 따르면, 바카라 예측 연간 급여 시스템에 대한 시험 조치에 따라 2014 년의 고위 경영진의 연봉은 다음과 같습니다 IU Gaoyao, 1.8309 백만 위안, 1.2816 백만 위안, 1.2608 백만 위안, Wang Jun 씨;

"연간 임원의 연봉 시스템에 대한 시험 조치"의 관련 요건에 따라, 고위 경영진의 상금은 공제되며, 기간 상과 실제 배포는 다음과 같습니다. Jin Chaoping은 바카라 예측 회장이 561,200의 상대를 공제했습니다 대통령은 406,500 명의 위안을 공제했으며, 실제 분포는 1.433,800 위안의 상을 공제했으며, 실제 분포는 1.33,700 위안의 1.33,700 위안을 주었다 이사회의 최고 재무 책임자이자 이사회의 비서 인 Ang Jun은 250,100 위안의 기간 상을 공제했으며 실제 배포는 1.0117 백만 위안이 제공됩니다. 위에서 공제 된 기간상은 재임 기간 동안 고위 임원의 운영 결과에 따라 관련 시스템에 따라 청산 및 반환 또는 공제됩니다.

Mr. 전 바카라 예측 회장은 190,500 위안 기간 상을 공제했으며 당분간 769,500 명의 위안을 지불하지 않았으며 실제로 579,100 위안을 지불했습니다. 위에서 언급 한 공제의 기간 상과 현재 미지급 부분은 재임 기간 동안 임기의 운영 결과에 따라 관련 시스템 및 결정에 따라 청산 및 반환 또는 공제됩니다.

12,하위 자바카라 예측에 대한 할당량 보증 제공 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

연구 후, 이사회는 회사가 7 개의 자회사에 대해 총 RMB 115,000의 총 금액을 보장 할 것이라는 데 동의했습니다 (이 금액은 2014 년에 관련 회사에서 발생한 사용량이 포함되어 있지만 아직 보증 기간은 계산되지 않았다). 바카라 예측 독립 이사는 보증 문제에 대한 독립적 인 의견을 발표했습니다.

13,자바카라 예측 Ningbo Shidannu Group에 대한 보증을 제공하겠다는 합의에 대한 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

연구 후, 이사회는 지주 자회사 인 Ningbo Shidannu Group이 총 1 억 7,700 만 달러와 1 억 2 천 5 백만 달러를 제공 할 것이라고 동의했습니다 (이 금액의 보증은 2014 년에 관련 회사에서 발생한 중고 금액이 포함되어 있지 않은 기간이 포함되어 있지 않습니다). 바카라 예측 독립 이사는 보증 문제에 대한 독립적 인 의견을 발표했습니다.

14,2015 년 단기 금융 상품을 구매할 수있는 임시 유휴 자체 자금 사용 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

이사회는 회사가 일일 임시 유휴 자금을 사용하여 단기 금융 상품을 구매한다는 데 동의합니다. 재무 관리 자금의 금액은 RMB 5 억 (전년도에 만료되지 않은 금액 포함)을 초과하지 않으며,이 할당량은 1 년에 투자 할 수 있습니다. 자세한 내용은 임시 유휴 자체 소유 자금으로 단기 금융 상품 구매에 대해 바카라 예측 2015-009 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

15,2015 바카라 예측 일일 관련 거래 제안

이 제안서에서 바카라 예측 할 바카라 예측 수는 6이며,이 제안에서 바카라 예측 할 실제 바카라 예측는 6 개이며, 같은 방식으로 바카라 예측 할 6 표, 바카라 예측에 반대하는 0 바카라 예측 0, 금욕 0 바카라 예측를 포함하여 6입니다. 관련 이사 Hu Chengjiang, Lin Ping 씨 및 Jin Chaoping 씨는 피했습니다.

이사회는 회사가 Dadi Futures Co., Ltd. 또는 Yongan Futures Co., Ltd.의 거래 플랫폼을 사용하여 사업을 수행하여 사업을 수행하여 적절한 시간에 처리 수수료를 지불해야합니다. 총 금액은 RMB 5 백만보다 높지 않습니다. 자세한 내용은 2015 년 일일 관련 거래에 대해 바카라 예측 2015-010 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 발표를 참조하십시오.

16teen,2015 년 바카라 예측 전진 외환 합의 및 판매 사업에 대한 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

바카라 예측 이사회는 바카라 예측와 자바카라 예측가 수입 및 수출 사업에 대한 외환 정산 및 판매의 실제 요구에 따라 2015 년에 외환 합의 및 관련 은행과의 외환 정산 및 판매를 수행 할 것이라는 데 동의했으며, 총 외환 합의 및 판매 거래의 총액은 8 억 달러를 초과하지 않아야합니다.

17,각 내부 통제 팀의 구성 조정에 바카라 예측 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

18,Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 2014 연례 내부 통제 평가 보고서

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

상하이 증권 거래소 웹 사이트 참조www.sse.com.cn。

Nineteenth,2014 연례 보고서 및 연례 보고서 요약

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

보고서의 전체 텍스트는 상하이 증권 거래소 웹 사이트에서 제공됩니다www.sse.com.cn。

위의 제안서 1, Bill Three, Bill 4, Bill Five, Bill Six, Bill Seven, Bill Seven, Bill Nine, Bill Ten, Bill Twelve, Bill 13, Bill 16, Bill Nine, Bill Nine, Bill Nineteen, Bill Nineteen은 검토 및 Approval을 위해 2014 년 연례 주식 보유자 회의에 제출해야합니다.

Twenty,2014 연례 총회 소집에 바카라 예측 제안

이 제안에서 투표 할 투표 수는 9 표로, 동의하는 9 표, 0에 바카라 예측 0 및 0 금액을 포함하여 9 표입니다.

이사회는 2015 년 5 월 5 일 오후 1시 30 분에 바카라 예측 1808 회의실에서 2014 연례 주주 총회를 개최하기로 결정했습니다. 특정 상황에 대해서는 회사가 발행 한 "2014 연례 총회 소집에 대해"Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 통지 "를 참조하십시오.

이 발표가 발표되었습니다

2015 년 4 월 3 일