재고 코드 : 600120 �
Zhejiang Oriental Group Co., 안전 바카라.
2013 년 안전 바카라 총회 결의 발표

안전 바카라의 이사회 및 모든 이사는이 발표의 내용에 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락이 포함되어 있지 않다고 보장하며, 진위, 정확성 및 완전성에 대한 개인 및 공동 및 여러 책임을 져야합니다. 그 내용의.
1.
Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 2013 연례 총회는 2014 년 4 월 21 일 오전 9시에 안전 바카라 회의실 1808에서 열렸습니다. 이 회의는 안전 바카라 이사회에 의해 소집되었으며 회장 인 Gao Kang 씨가 의장을 맡았습니다.
2.
회의는 항목별로 제안 항목의 제출을 ​​검토하고 등록 된 투표를 통해 현장 투표를 수행했습니다. 회의의 심의 및 투표 결과는 다음과 같습니다.
1.
투표에 참여하는 주식의 수는 228,353,122 주이며, 그 중 228,353,122 주가 합의되었으며 총 투표 주식의 100%에 대한 회계는 안전 바카라 총회, 반대에 대한 0 주, 0 주식 주식에 참석했습니다.
2. 2013 안전 바카라 감독위원회 작업 보고서.
투표에 참여하는 주식의 수는 228,353,122 주이며, 그 중 228,353,122 주가 합의되었으며 총 투표 주식의 100%에 대한 회계는 안전 바카라 총회, 반대에 대한 0 주, 0 주식 주식에 참석했습니다.
3.
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4.
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안전 바카라의 2013 년 연간 유통 계획은 다음과 같습니다. 2013 년 말 안전 바카라의 총 주식 자본을 기준으로 RMB 3.60의 현금 배당금 (세금 포함)은 총 10 주마다 분배되며, 총 RMB 181,970,443.44, 남은 분산되지 않은 이익은 1,327,403,174.20입니다. 위안은 2014 년까지 올렸습니다. 올해 자본 준비금은 자본으로 전환되지 않을 것입니다.
5 회계 안전 바카라와 계약을 갱신하고 2013 년 연간 보수를 검토하고 승인했습니다.
투표에 참여하는 주식의 수는 228,353,122 주이며, 그 중 228,353,122 주가 합의되었으며 총 투표 주식의 100%에 대한 회계는 안전 바카라 총회, 반대에 대한 0 주, 0 주식 주식에 참석했습니다.
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투표에 참여하는 주식의 수는 228,353,122 주이며, 그 중 228,353,122 주가 합의되었으며 총 투표 주식의 100%에 대한 회계는 안전 바카라 총회, 반대에 대한 0 주, 0 주식 주식에 참석했습니다.
안전 바카라의 회의는 5 개의 자회사에 대해 은행에 1,388 백만 RMB의 할당량 보증을 제공하기로 합의했습니다.

단위 : 10,000 위안

1) 위에서 언급 한 회사가 제공하는 금액의 유효한 사용 기간은 1 년이며 회사의 안전 바카라 회의에서 검토 및 승인 일로부터 계산됩니다. 동양 Haoye를 보장하기 위해 회사가 제공 한 은행 계약은 다음과 같습니다.

위 표에서 Dongfang Haoye가 협동 은행을 조정하거나 비즈니스 요구로 인해 기존 은행 간 할당량 할당을 조정 해야하는 경우 회사의 안전 바카라 회의는 회사 의장이 실제 조건에 따라 조정할 수있는 승인합니다.
다른 자회사에 대한 보증 계약을 위해 회사의 안전 바카라 회의는 회사 회장이 각 자회사의 실제 비즈니스 요구에 따라 각 자회사가 보장하는 협력 금융 기관 또는 기타 부서를 구체적으로 결정할 수 있도록 승인합니다.
2) 안전 바카라는 여전히 보증 계약에 따라 각 보증 문제에 대한 보증 계약에 서명합니다.
3) 위에서 언급 한 보증 안전 바카라에 은행이 제공하는 무담보 신용 라인이있는 경우, 보증 계약은 각 보증 계약에 의해 하나씩 서명됩니다. 안전 바카라 회장 또는 회장이 승인 한 사람.
4) 비즈니스의 유연성을 보장하기 위해 회사의 회장은 회사가 비즈니스 요구에 따라 위 5 개 기업에 대해 일정량의 할당량을 늘릴 수있는 권한을 부여하지만, 할당량의 총 권한은 RMB입니다. 1 억, 협동 금융 기관 또는 기타 부서의 증가 된 금액은 안전 바카라 회의에 의해 실제 비즈니스 요구에 따라 특정 특이성을 결정하기 위해 승인됩니다.
8 자안전 바카라 Ningbo Shidannu Group에 대한 보증에 대한 제안
투표에 참여하는 주식의 수는 228,353,122 주이며, 그 중 228,353,122 주가 합의되었으며 총 투표 주식의 100%에 대한 회계는 안전 바카라 총회, 반대에 대한 0 주, 0 주식 주식에 참석했습니다.
안전 바카라 회의는 2014 년 은행에 총 1,100 만 달러와 7 억 7,500 만 달러의 총 보증을 제공하기로 합의했습니다.
9, 2013 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
투표에 참여하는 주식의 수는 228,353,122 주이며, 그 중 228,353,122 주가 합의되었으며 총 투표 주식의 100%에 대한 회계는 안전 바카라 총회, 반대에 대한 0 주, 0 주식 주식에 참석했습니다.
3.
Beijing King & Wood Mall 법률 회사의 변호사 Xie Jin과 Qin Ling 은이 안전 바카라 회의에 대한 법적 의견을 발표했습니다. 법적 의견은 회사 안전 바카라 회의 소집 자, 소집 및 소집 절차, 회의에 참석 한 사람들의 자격, 회의 투표 절차 및 투표 결과가 법률, 규정 및 규정 및 규정의 관련 조항을 준수하고 있음을 주장합니다. "회사 협회 기사"와 회의는 회의에서 검토하고 승인했습니다.
참조 문서
1.
2이 안전 바카라 회의를 위해 Beijing King & Wood Malleson 법률 회사의 변호사가 발행 한 법적 의견.

이 발표가 발표되었습니다

Zhejiang Oriental Group Co., 안전 바카라.
2014 년 4 월 22 일