재고 코드 : 600120 �
Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 여섯 번째 바카라 검증
35 번째 바카라 검증 결의 발표

바카라 검증의 이사회 및 모든 이사는이 발표의 내용에 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락이 포함되어 있지 않다고 보장하며, 진정성, 정확성 및 완전성에 대한 개인 및 공동의 책임을 지어야합니다. 그 내용의.

Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 제 6 회 이사회의 35 번째 회의는 2014 년 3 월 27 일 오후 14시에 바카라 검증 회의실 1808에서 열렸습니다. 회의는 9 명의 이사였으며 9 명의 이사였습니다. 실제로 9. 감독자와 고위 경영진이 회의에 참석했습니다. 회의는 바카라 검증 법률 및 협회 조항의 관련 조항에 따라 열렸으며 결의안은 합법적이고 유효했습니다.
회의는 바카라 검증 회장 인 Gao Kang 씨의 후원하에 다음 제안을 검토하고 통과 시켰습니다.
1 연례 바카라 검증 이사회 작업 보고서

2 연례 바카라 검증 회장 업무 보고서
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III, 2013 연례 금융 최종 계정 보고서
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IV.
Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.의 연례 감사 후 바카라 검증는 2013 년에 총 이익을 달성했으며 2013 년에는 711,510,983.96 위안의 순이익을 기록한 608,329,544.16 Yuan의 모바카라 검증에 순이익을 얻었습니다. "바카라 검증 협회의 기사" "에 따르면 바카라 검증의 법정 섭리 기금은 금액이 바카라 검증 등록 자본의 50%를 초과하는 경우 더 이상 철회되지 않을 수 있습니다. 법정 잉여 예비군이 모바카라 검증의 순에 따라 철회 된 후에는 더 이상 철회되지 않을 수 있습니다. 올해 이익으로, 누적 법정 잉여 준비금은 등록 된 자본의 50%에 도달했으며 바카라 검증는 더 이상 조항을하지 않을 것입니다. 지주 자바카라 검증 Shidannu Clothing Company 및 Shidannu Knitting Company의 이사회 결의 및 협회에 5%의 직원 보상 및 복지 기금 이이 기간의 순이익에 따라 RMB 866,826.84와 연간 RMB의 연간 분산 된 이익을 제공해야합니다. 1,042,136,410.34, 주주들에 의해 분배 된 이익은 RMB 1,635,741,981.14, 이는 2013 년 6 월에 10 주당 RMB 2.50 (세금 포함)을 공제 한 후 RMB 126,368,363.50이었다.
규제 정책에 따르면, 바카라 검증의 장기 개발 전략과 주주의 미래와 상당의 이익 간의 포괄적 인 트레이드 오프에 따르면 2013 년의 이익 분배 계획이 제안됩니다. 2013 년 말 505,473,454 주 중 3.60 위안의 현금 배당금이 10 주마다 분배됩니다 (세금 포함). 올해 자본 준비금은 자본으로 전환되지 않을 것입니다.
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v.
이사회는 2014 년 연례 감사 기관으로 Tianjian 회계 바카라 검증를 갱신하기로 결정했습니다. 동시에, Tianjian Accounting Firm과의 협의를 한 후, 2013 년 업계 표준에 비추어 Tianjian Accounting Firm의 재무 감사 ​​비용을 135 만 위안으로 지불하기로 결정했으며 바카라 검증는 여행 비용을 부담 할 것입니다.
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비디오, 2013 바카라 검증 회장의 급여 제안
2013 년 바카라 검증의 운영 결과에 따르면, 2013 년 바카라 검증 회장 Gao Kang의 연봉은 이사회가 검토했습니다. 이사들은 2013 년 바카라 검증의 급여는 3.5495 백만 위안이며, 그 기간은 여전히 ​​1.3098 백만 위안에 의해 공제 될 것입니다. 관련 시스템에 따라 향후 임기의 운영 결과를 기반으로 관련 시스템에.
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7 바카라 검증 임원 보상 제안
2013 년 바카라 검증의 운영 결과에 따르면, 2013 년 바카라 검증의 고위 경영진의 연봉은 이사회가 검토했습니다. 이사와 2013 년의 연봉은 다음과 같습니다. Heihong은 3.5495 만 위안이었다 1.9765 백만; Wang Jun 사무 총장은 1.5824 백만 RMB였다.
위에서 언급 한 임원의 연봉 평가는 여전히 관련 규정에 따라 기간을 공제해야합니다 위안; Qiu Gaoyao는 706,500 위안을 공제했다. 공제 기간상은 관련 시스템에 따라 청산되며 향후 임기의 운영 결과에 따라 반환 또는 공제됩니다.
8.
연구 후, 이사회는 은행에 총 1,388 백만 달러가 5 개의 자바카라 검증를 제공 할 것이며 검토 및 승인 일로부터 계산 될 것이라고 동의했다. 주주 회의. 바카라 검증의 독립 이사는 보증 문제에 대한 독립적 인 의견을 발표했습니다.
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9.
연구 후, 이사회는 보유 자바카라 검증 Ningbo Shidannu Group이 총 1,100 만 달러와 RMB785 백만의 자바카라 검증를 제공 할 것이며 검토 날짜로부터 계산 될 것입니다. 주주 회의의 승인. 바카라 검증의 독립 이사는 보증 문제에 대한 독립적 인 의견을 발표했습니다.
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10.
상하이 증권 거래소 웹 사이트 참조www.sse.com.cn
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11, 2013 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
상하이 증권 거래소 웹 사이트 참조www.sse.com.cn
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위의 제안서 1, 법안 3, 청구서 4, 법안 5, 법안 6, 법안 6, 법안 8, 법안 11, 법안 11은 바카라 검증의 2013 연례 주주 회의에 검토 및 승인을 위해 제출해야합니다.
12 2013 연례 총회 소집
이사회는 2014 년 4 월 21 일 오전 9시에 바카라 검증 회의실 1808에서 2013 연례 주주 회의를 개최하기로 결정했습니다.
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2014 년 3 월 29 일