재고 코드 : 600120
Zhejiang Oriental Group 바카라., Ltd.의 여섯 번째 이사회
24 번째 바카라 결의 발표
바카라의 이사회 및 모든 이사는이 발표의 내용에 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락이 포함되어 있지 않다고 보장하며, 진정성, 정확성 및 완전성에 대한 개인 및 공동의 책임을 지어야합니다. 그 내용의.
Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 제 6 회 이사회는 2013 년 3 월 28 일 오전 9시에 1808 년 회의 회의실에서 열렸습니다 감독은 실제로 9 살이었다. 감독관과 고위 경영진이 회의에 참석했다. 회의는 바카라 법률 및 협회 조항의 관련 조항에 따라 열렸으며 결의안은 합법적이고 유효했습니다.
바카라 회장 인 Gao Kang 씨의 후원하에 회의는 다음과 같은 제안을 검토하고 통과시켰다.
1,2012 연례 바카라 이사회 업무 보고서
2,2012 연례 바카라 회장 업무 보고서
바카라 결과 : 9 표에 동의, 0 바카라, 0 기권
iii,2012 바카라 금융 최종 계정 보고서
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IV,2012 연간 바카라 분배 계획
Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.의 연례 감사에 따르면이 바카라는 2012 년에 총 이익을 달성했으며 2012 년에는 542,137,107.45 위안의 순이익이 399,847,732.49의 순이익이었다. 모바카라의 순이익을 기준으로 법정 잉여금이 철회되었습니다. 바카라의 결의안 및 협회에 따르면, 지주 자바카라 인 Shidannu Clothing Company는 바카라의 결의 및 협회 협회에 따라 RMB 462,234.89의 직원 보상 및 복지 기금을 5% 철회 할 것입니다 바카라의 결의 및 협회 조항에 따라 직원 보상 및 복지 기금의 5%를 철회합니다. , RMB 741,123,942.41의 연간 분산되지 않은 이익과 주주들이 RMB 1,102,793,224.83으로 분배 할 수있는 이익은 2012 년 6 월 2011 년 6 월에 10 주마다 배포 될 예정입니다. RMB 1.2 (세금 포함). RMB 60,656,814.48, 2012 년 주주가 배포 할 수있는 이익은 RMB 1,042,136,410.34입니다.
장기 개발 전략의 관점과 주주의 미래와 상당한 이익 간의 포괄적 인 트레이드 오프에서 2012 년 이익 분배 계획을 제안했습니다. 2012 년 말 바카라의 총 주식 자본을 기반으로 RMB 2.50의 현금 배당금 (세금 포함)은 총 10 주마다 할당 될 것입니다. 올해 자본 준비금은 자본으로 전환되지 않을 것입니다.
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V,금융 임대 사업에 바카라 불량 부채 조항을 만드는 정책에 바카라 제안
바카라 이사회는 다음과 같이 금융 임대 사업에 대한 불량 부채 제공을 결정합니다. 재무 임대 사업에 의해 형성된 장기 미수금의 경우,보고 기간은 장기 수신 가능의 실제 손실률을 기준으로 결정해야합니다. 동일한 고객 대상과 현재 상황은보고 기간을 결정하는 데 사용됩니다. 실제 위험 노출 잔액 (실제 위험 노출 균형은 정찰되지 않은 주요 균형으로 인해 마진을 공제 한 후 균형을 나타냅니다. 특정 인출 비율은 다음과 같습니다.
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Six,회계 바카라와 계약을 갱신하고 2012 년 연간 보수에 지불하는 제안
이사회는 2013 년 연례 감사 기관으로 Tianjian 회계 바카라를 갱신하기로 결정했습니다. 동시에, Tianjian Accounting Firm과 협의 한 후, 업계 표준에 비추어 2012 년에 Tianjian Accounting Firm의 재무 감사 비용을 135 만 위안의 금융 감사 비용을 지불하기로 결정했으며 바카라는 여행 비용을 부담 할 것입니다.
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7,바카라 주요 운영자의 연봉의 일부에서 바카라 주식을 구매하기위한 관리 조치
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8,하위 자바카라에 대한 할당량 보증 제공 제안
연구 후, 이사회는 은행에 총 1 억 2 천만 백만 달러의 자바카라를 제공 할 것이며, 보증 기간은 1 년이며 검토 및 승인 일로부터 계산 될 것이라고 동의했다. 주주 회의. 바카라의 독립 이사는 보증 문제에 대한 독립적 인 의견을 발표했습니다.
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9,Zhejiang Oriental Group 바카라., Ltd.의 2012 연례 내부 통제 평가 보고서
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10,Zhejiang Oriental Group 바카라., Ltd.의 2013 내부 통제 평가 작업 계획
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11,2012 바카라 보고서 및 바카라 보고서 요약
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위의 제안서 1, 법안 3, 법안 4, 법안 6, 법안 8, 법안 11은 바카라의 2012 연례 주주 회의에 검토 및 승인을 위해 제출해야합니다.
12,2012 연례 총회 소집에 바카라 제안
이사회는 2013 년 4 월 25 일 오전 9시에 바카라의 1808 회의실에서 2012 년 연례 주주 회의를 개최하기로 결정했습니다.
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이 바카라가 바카라되었습니다
2012 년 3 월 30 일
